Четыре миллиона леев и десятки тысяч долларов, евро и фунтов стерлингов изъяли при обысках по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и незаконном финансировании.
Большую часть денег нашли в обменном пункте, который уже фигурировал в расследовании о финансировании преступной группировки. Также обыски прошли у представителей строительной фирмы, пишет moldova1.md.
В Налоговой службе сообщили, что основной фигурант дела скрывается за границей. Ущерб, нанесенный госбюджету, оценивается в 109 миллионов леев. Следствие продолжается, подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.
