Журналисты TV8 в рамках программы Cutia Neagră PLUS представили расследование, основанное на нескольких часах аудиозаписей разговоров бизнесмена со скандальной репутацией Вячеслава Платона с ныне осужденным за банковское мошенничество и скрывающимся от молдавского правосудия в Москве Иланом Шором и бывшим главой Конституционного суда Александром Тэнасе. Эти записи позволили частично реконструировать картину крупнейшего финансового преступления в истории Республики Молдова — «Кражи миллиарда». Кроме того, из обсуждений журналисты выяснили, кто являлся основными прямыми и косвенными бенефициарами махинаций. Среди них — Влад Плахотнюк и Вячеслав Платон. Кратко пересказываем содержание расследования коллег с TV8 в материале ниже.
Десять лет назад три крупных банка в Республике Молдова были доведены до банкротства из-за махинаций, организованных лицами, связанными с высшими эшелонами власти. Опустошив счета в этих банках и поделив деньги между собой, эти люди, используя давление и сея общественную панику, добились от правительства предоставления государственных гарантий на сумму 14,5 миллиарда леев. Сегодня эти средства стали государственным долгом, который покрывается из общих денег граждан.
Как всё начиналось
В 2014 году три крупных банка Молдовы — Banca de Economii, Banca Socială и Unibank — были обанкрочены, а их активы выведены через сложные схемы с участием офшоров. Центральное место в этих событиях занимают бизнесмены Илан Шор и Вячеслав Платон, а также ключевые политические фигуры.
Сначала банки выдавали многомиллионные кредиты, которые позже не возвращались. В результате этих манипуляций образовалась «дыра» в 1,25 миллиарда леев. Однако, как утверждает Платон, под руководством Шора «дыра» увеличилась до 14 миллиардов.
«Главным инициатором этой схемы был Илан. Политики подключились позднее, но именно он создал основную дыру», — заявляет Вячеслав Платон.
Тайное решение правительства
В ноябре 2014 года правительство Юрия Лянкэ втайне приняло решение о предоставлении государственных гарантий в размере 9,5 миллиарда леев. Эти средства пошли на поддержку трёх банков, что стало началом перекладывания долгов на налогоплательщиков.
По словам Илана Шора, он предлагал Лянкэ и другим чиновникам более дешёвые схемы спасения банков, но политическое руководство выбрало вариант с ликвидацией, который оказался наиболее затратным.
«Я говорил Лянкэ, что для покрытия реального дефицита достаточно 2-3 миллиардов. Но правительство выбрало более дорогой вариант», — утверждает Шор.
Как формировалась паника
В 2014 году общественность начала узнавать о проблемах банков благодаря утечкам информации. Например, экс-депутат, экономический эксперт Вячеслав Ионицэ неоднократно публично обвинял руководство Banca de Economii в хищении сотен миллионов леев. Также давление усиливал политик Ренато Усатый, заявлявший о «полном опустошении» счетов в банке.
Илан Шор признал, что именно утечки стали катализатором событий, вынудив правительство действовать поспешно.
«Когда начались утечки, люди массово начали снимать деньги. Банк национальных резервов не давал помощи, и я сказал, что мы продержимся только 1-2 месяца», — заявил Шор.
Кто получил выгоду?
В конечном итоге, главным выгодополучателем ликвидации банков оказался Вячеслав Платон. После банкротства Banca de Economii и других учреждений крупные клиенты, включая госучреждения, перевели свои счета в банки, находившиеся под контролем Платона.
«Теперь весь госбюджет на моих счетах. Любой крупный кредит проходит через нас», — рассказывал Платон в частных разговорах.
Кроме того, Министерство финансов занимало деньги у банков Платона под высокие проценты.
«Мы купили государственные облигации с доходностью 26%. У правительства не было другого выбора», — добавил он.
Ликвидация банков: преступление или спасение?
Ликвидация Banca de Economii, Unibank и Banca Socială вызвала бурные дискуссии. По словам Шора, банки можно было спасти, но правительство пошло по пути их ликвидации, что позволило замести следы преступлений.
«Ликвидация была самой большой ошибкой. Но теперь я свободен от всех обязательств», — заявил Шор.
Итоги
К сегодняшнему дню возвращено менее 3 миллиардов леев из 14 миллиардов, украденных из банков.
Вячеслав Платон и Илан Шор осуждены за свои действия в этой схеме, однако Платон был освобожден из тюрьмы в бытность генерального прокурора Александра Стояногло и покинул Молдову, а Шор избежал ареста, скрываясь за границей, хотя в Молдове он заочно осужден на 15 лет тюрьмы. Ключевые политические фигуры, включая Влада Плахотнюка, также пока остаются на свободе.
Расследование подтверждает: крупнейшая финансовая афера Молдовы была возможна только благодаря тесному взаимодействию бизнеса и политики, и её последствия молдавское общество будет ощущать ещё долгие годы.
Полная текстовая и видео версия расследования на румынском языке доступна на сайте TV8 здесь.
