Евросоюз рассматривает возможность включения России в обновлённый «серый список» юрисдикций, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает британская газета The Financial Times со ссылкой на источники в Еврокомиссии. Решение пока не принято, однако политическая поддержка в Европарламенте считается «значительной».
Что такое «серый список» и зачем он нужен?
«Серый список» — это инструмент, с помощью которого Евросоюз отмечает страны с высоким риском отмывания денег. Попадание в него не означает автоматических санкций, но приводит к повышенному вниманию со стороны банков, инвесторов и аудиторов. Финансовые учреждения будут обязаны усиленно проверять транзакции, связанные с российскими компаниями, фондами и гражданами. Это увеличивает издержки и создает барьеры для любого международного финансирования.
Почему сейчас?
Рассмотрение вопроса о включении России в список происходит на фоне продолжающегося давления со стороны стран ЕС в ответ на вторжение в Украину. Хотя членство России в FATF (международной группе по борьбе с отмыванием денег) было приостановлено ещё в 2023 году, сам список FATF до сих пор не включает РФ. По данным FT, некоторые страны могли бы заблокировать такое решение в рамках самой FATF, что делает шаг ЕС особенно важным.
Именно поэтому евродепутаты требуют от Еврокомиссии не копировать список FATF автоматически, а оценивать Россию по реальной практике, а не только по законам на бумаге.
Кто «за», кто против?
В Европарламенте идея получила поддержку разных политических фракций, особенно после того, как стало ясно: депутаты не могут вносить правки в список, а только голосовать «за» или «против» всего пакета. Таким образом, включение России может повысить шансы на утверждение всего списка, даже несмотря на возможные возражения по другим странам.
Немецкий депутат ЕП Маркус Фербер отметил, что одного списка FATF недостаточно:
«FATF оценивает правовую базу, но не то, как она работает на практике. Еврокомиссия должна сделать собственную работу».
Что это значит на практике?
Если Россия окажется в «сером списке», это усилит её международную изоляцию не только в политическом, но и в финансовом смысле.
Банки в ЕС и странах-партнёрах (включая Молдову) будут обязаны:
- проверять происхождение денег из РФ,
- отслеживать цепочки бенефициаров,
- докладывать о подозрительных операциях.
Это создаёт риски для молдавских компаний и банков, которые продолжают взаимодействовать с российским бизнесом или инвесторами, и усиливает аргументы в пользу усиления контроля за финансовыми потоками в самой Молдове.
Когда ждать решение?
Публикация списка ожидалась ещё в первую неделю июня, однако утверждение было отложено по процедурным причинам. Теперь его принятие перенесено на начало следующей недели, по данным FT.
Контекст для Гагаузии и Молдовы
Попадание России в «серый список» может отразиться на:
- переводах из РФ, включая гуманитарные и «социальные» программы, которые часто используются для информационного и политического влияния;
- российских «фондах» и НКО, зарегистрированных за пределами России, но действующих в Гагаузии или Молдове;
- легализации финансовых потоков, направляемых через офшоры, посредников и донорские схемы.
В ближайшие недели стоит ожидать усиленного контроля со стороны европейских банков и платформ, особенно в отношении организаций, связанных с российским капиталом или фигурами, находящимися под санкциями.
