В Молдове разоблачили международную преступную группу: она похитила около 2 млн евро у жертв из ЕС и Великобритании


Операция под кодовым названием Crypto Wave прошла при поддержке Европейского агентства Eurojust и участии румынских прокуроров DIICOT из Галаца, а также молдавских правоохранителей. В Кишиневе отряд специального назначения Fulger провел более 12 обысков по адресам шести подозреваемых. Были изъяты телефоны, банковские карты и документы. Подозреваемые играли ключевую роль в финальной стадии схемы по отмыванию денег, пишет rupor.md.

По данным следствия, члены группировки убеждали сторонних лиц открыть на своё имя банковские счета и устанавливать банковские приложения на выданные им телефоны. После этого все устройства и доступы передавались преступникам, которые переводили полученные незаконным путём деньги в криптовалюту.

Средства поступали на эти счета в результате кибератак, а также через поддельные сайты известных онлайн-магазинов.Деньги, в основном, переводились через фиктивные компании, зарегистрированные в Испании, Италии и Германии. При этом злоумышленники активно использовали поддельные документы.

В преступной схеме были задействованы также лица и организации из Чехии, Нидерландов, Великобритании и других стран ЕС. Все они, по информации следствия, осознанно участвовали в приеме, обмене и переводе средств, зная об их преступном происхождении.

Расследование продолжается.

Больше новостей

Не откладываем в ящик, а вновь пускаем в оборот: как продлить жизнь электронным устройствам 

В условиях все большей распространенности электронных устройств правильное обращение с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) становится насущной экологической проблемой. По подсчетам, в Республике Молдова

Read more >

Что произойдет завтра с ценами на топливо в Молдове

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник, 14 июля, новую максимальную стоимость основных нефтепродуктов стандартного типа, которая начнет действовать с завтрашнего дня.

Read more >

Школьники из Молдовы завоевали 4 медали на международной олимпиаде по химии

Школьники из Молдовы завоевали одну серебряную и три бронзовые медали на международной олимпиаде по химии, которая проходила в Дубае, ОАЭ. Серебряную медаль завоевала ученица 12 класса частного лицея Orizont в Кишиневе Бьянка-София

Read more >