Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) и Государственная налоговая служба раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на 8 млн леев и отмывания денег, в которой подозревают строительную компанию Кишинева. На ее имущество наложили арест, пишет newsmaker.md.
Согласно сообщению PCCOCS, с 2019-2022 годы руководители предприятия уклонялись от уплаты налогов, а затем использовали неучтенные средства для покупки недвижимости и таким образом скрывали их незаконное происхождение.
В ходе расследования прокуроры и налоговые инспекторы провели обыски. Правоохранители изъяли бухгалтерские документы, договоры цессии, кредитные и купли-продажи, а также мобильные телефоны и электронные носители, которые предстоит изучить.
Уголовное расследование продолжается. В прокуратуре напомнили, что на время проведения расследования и вплоть до вынесения решения суда на причастных к делу распространяется презумпция невиновности.