Несколько частных компаний из Кишинева и Резины, занимающихся производством и продажей строительных материалов, а также оказанием профильных услуг, подозревают в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, только в 2024 году ущерб государственному бюджету превысил 7 млн леев, пишет TV8.
По предварительным данным прокуратуры и налоговой, компании не отражали в бухгалтерском учете часть своей экономической деятельности. Следствие считает, что они могли скрывать реальные доходы от продажи продукции, вносить недостоверные сведения о доходах и расходах в бухгалтерские и налоговые документы, а также утаивать объекты налогообложения.
Правоохранители опубликовали фрагменты аудиозаписей, на которых обсуждаются выплаты переводом и наличными. В частности, речь идет о выплате части зарплаты на банковскую карту, а оставшейся суммы — наличными.
11 августа сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах компаний, по месту жительства их руководителей, а также в автомобилях в Кишиневе и Резинском районе. Изъяты бухгалтерские документы, черновые записи и другие материалы. Их изучение продолжается.