В Кишиневе задержали администратора компании, обвиняемого в мошенничестве и преднамеренной неплатежеспособности. По версии следствия, предприятие приобрело у двух компаний пшеницу и подсолнечник почти на 5 млн леев, но не рассчиталось за товар, сообщили в Государственной налоговой службе, пишет rupor.md.
Сделки заключались в течение 2025 года. Следствие считает, что впоследствии администратор инициировал процедуру неплатежеспособности своей компании, чтобы избежать выплаты долга, а ее активы попытался фиктивно переоформить.
Правоохранители провели шесть обысков в домах, офисах и автомобилях представителей предприятия. Они изъяли деньги, незаконно хранившиеся огнестрельное оружие и патроны, телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи и договоры.
Администратору компании предъявили обвинение. Следствие устанавливает остальных возможных участников схемы и принимает меры для возмещения ущерба.