В одной из структурных компаний этого года мы преодолели обыски из-за уклонения от уплаты налогов. Последующие действия проходили в офисе предприятия, на строительных объектах и по адресам проживания фигурантов расследования, пишет Moldova1.
По данным следствия, с 2024 года должны были лица компании вывести средства по виду дивидендов, а затем использовать их для выплаты сотрудникам зарплаты «в конвертах». В ходе обысков правоохранители изъяли хорошие средства, которые, по данным следствия, могут иметь преступную категорию, а также электронные носители информации, бухгалтерские документы, черновые записи и другие материалы, представляющие интерес для расследования.
Одновременно были проведены проверки на двух строительных площадках компании. В результате инспекций было установлено, что многие рабочие не были трудоустроены официально.
Расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства дела и круг частных лиц.