Прокуроры ПБОПОД и сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы расследуют схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 11 млн леев, совершенную Ассоциацией работодателей в 2020-2024 годах, пишет noi.md.
Предварительное расследование показало, что Ассоциация работодателей, занимающаяся сбором и переработкой отходов, получила значительную прибыль, не соблюдая правовые основы деятельности коммерческой организации, уклонилась от регистрации в качестве плательщика НДС, не представляла декларации и не уплачивала в бюджет налог на добавленную стоимость, чем нанесла бюджету ущерб в особо крупном размере.
В связи с этим сотрудниками правоохранительных органов были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и вещественные доказательства, имеющие значение для расследования уголовного дела.
В ходе продолжающихся расследований обвиняемые пользуются презумпцией невиновности.