Ликвидирована группа, занимавшаяся легализацией преступных доходов в интересах других лиц. Пять человек задержаны
Правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на отмывании и легализации денег. Пять человек были задержаны на 72 часа, сообщил 14 ноября Генеральный инспекторат полиции (ГИП), передает ZdG. Группа состояла из резидентов и нерезидентов Республики Молдова, которые действовали на основе предварительных договоренностей, с «целью получения финансовой выгоды путем распределения ролей по общему плану, при этом каждый член имел четко установленные обязанности». «Для осуществления преступной деятельности […]