Экс-контрразведчик о краже миллиарда: «CИБ не могла прыгнуть выше головы»

Служба информации и безопасности Молдовы в контексте кражи миллиарда оперативно информировала руководство страны о начинавшихся процессах, существующих рисках и угрозах. Однако непосредственные решения принимали власти того периода, и спецслужба не могла прыгнуть выше головы. Об этом рассказал бывший заместитель директора Службы информации и безопасности Молдовы, контрразведчик Александр Балан, передает noi.md. В эфире ток-шоу “Без галстуков с […]

Ионицэ о тарифах на газ: “Кто ответит за хищение, подобное краже миллиарда?”

Молдаване платят самую высокую цену за природный газ в Юго-Восточной Европе, в четыре раза выше, чем в Украине или Венгрии, и на 45% выше, чем в среднем по региону. Выводы озвучил экономический эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ в кратком анализе, опубликованном в Facebook, пишет ziua.md. “Если брать медианную цену в 12,5 леев/м3, то только за декабрь […]

НЦБК задержал подозреваемого по делу о «краже века». Он получил кредит в BEM

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали разыскиваемого человека, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег по делу, получившему общее название «Банковское мошенничество». Согласно материалам дела, подозреваемый получил кредит в Banca de Economii в 2011 году, совместно с другими людьми, обманным путем присвоив 1 миллион 300 тысяч леев, сообщает point со […]

«Банковское мошенничество»: Уголовное дело против Плахотнюка передано в суд

Антикоррупционная прокуратура сообщила, что в суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении Владимира Плахотнюка, который обвиняется в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег, пишет zdg. Согласно материалам дела, в период 2013-2014 гг. Владимир Плахотнюк, являясь бенефициарным владельцем и управляющим через посредников ряда компаний, получил и использовал финансовые средства на общую сумму около 18 282 000 долларов и 3 518 705 евро, «которые, как он достоверно знал, поступили из незаконных источников, будучи полученными […]

Апелпалата мотивировала 15-летний тюремный срок Илану Шору. Решение суда заняло 228 страниц

Апелляционная палата Кишинева опубликовала в пятницу, 9 июня, мотивированное решение по делу беглого экс-депутата Илана Шора, приговоренного к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. Мотивированное решение на 228 страницах было вынесено 30 мая, пишет zdg. В решении суда судебная коллегия указывает, что в период с 5 ноября 2014 года по 24 ноября 2014 года Banca de Economii, Banca socială и Unibank выдали нескольким компаниям, управляемым группой лиц, невозвратные кредиты […]

СМИ: Банкиры из Латвии наняли киллера, чтобы скрыть кражу миллиарда в Молдове

Два латвийских банкира якобы заплатили наемному убийце, чтобы он убил адвоката, обнаружившего доказательства отмывания денег. Банк – фигурант дела о «Краже миллиарда» из Республики Молдова, передает Point со ссылкой на зарубежные СМИ. В субботу двое бизнесменов должны предстать перед судом в Латвии по делу о заговоре с целью убийства, которое может пролить свет на проблемное […]

Санду приветствовала решение об осуждении Шора на 15 лет

Президент Майя Санду приветствовала решение Апелляционной палаты об осуждении беглого олигарха Илана Шора на 15 лет. Об этом она написала в четверг вечером на своей странице в Facebook, передает Infotag. «Шор проведет 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда, а его активы будут конфискованы. Такое решение сегодня приняла Апелляционная палата. Этого требовали мы, чтобы свершить […]

Прокуроры направили в суд дело по одному из эпизодов “кражи миллиарда”. Обвиняемые – сотрудники компаний Илана Шора

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCOCS) направила в суд дело по одному из эпизодов “кражи миллиарда”. Речь идет о обвинении лиц, которые входили в круг объявленного в розыск депутата парламента Молдовы Илана Шора. По информации прокуроров, на подставных лиц оформлялись кредиты, которые не были закреплены реальными залогами. По новому эпизоду “кражи […]

Прокуроры передали в суд дело против трех человек, по одному из эпизодов “кражи миллиарда”

Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело на трех человек. Их обвиняют по делу о “краже миллиарда”, сообщили в ведомстве. Троих человек обвиняют по статьям Уголовного кодекса “мошенничество” и “отмывание денег”. По информации прокуроров, они симитировали подписание контракта на строительство жилого моногоэтажаного дома с Banca de Economie. Это позволило им получить 32 млн леев. Эти деньги […]

Илана Шора могут лишить депутатской неприкосновенности. Что случилось?

Исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Думитру Робу подал в парламент запрос о лишении депутатской неприкосновенности Илана Шора. Запрос Робу зачитал на заседании 16 декабря спикер парламента Игорь Гросу, сообщает ZDG. Робу направил девять запросов о лишении иммунитета, и его дальнейшем задержании, аресте и обысках. Лишение иммунитета связано с уголовными делами по которым Шора обвиняют в Молдове […]