В государственную казну поступило часть денег хранившихся на арестованных счетах компаний Плахотнюка

Агентство по возврату добытых преступным путем активов (ARBI) сообщило, что 10,8 млн леев, хранившиеся на счетах фирм экс-лидера ДПМ Влада

Читать далее

Парламент дал Генпрокуратуре 30 дней: что решили по «краже миллиарда»

В парламенте негативно оценили работу Генпрокуратуры. Депутаты приняли постановление, согласно которому Генпрокуратуре дали 30 дней на разработку эффективного механизма по

Читать далее

(Doc) Генпрокуратура отчиталась о расследовании кражи миллиарда. Но в Парламент Стояногло не пришел

Генпрокуратура опубликовала 20 августа информационную записку, в которой отчиталась о ходе расследования кражи миллиарда. Документ предназначен для депутатов, которые должны обсудить его на заседании

Читать далее

Компанию Ronida Invest проверили по делам о краже миллиарда и «Ландромат». Она связана с Платоном и Шором

Служба борьбы с отмыванием денег проверила деятельность британской компании Ronida Invest LLP в рамках расследования дел о «Ландромат» и краже

Читать далее

По делу о банковском мошенничестве два бухгалтера обвиняются в отмывании 13 млрд леев

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) закончила уголовное преследование и направила в суд дело против двух

Читать далее

Бывший спецуправляющий Unibank арестован по делу о краже миллиарда

В Кишиневе поместили под арест бывшего спецуправляющего Unibank Руслана Грате, который фигурирует в деле о краже миллиарда. Об этом сообщила

Читать далее

Стояногло: НБМ подаст в суд на Газпромбанк для взыскания 100 млн долларов

На следующей неделе Нацбанк Молдовы направит в суд ходатайство о взыскании с «Газпромбанка» 100 миллионов долларов. Об этом сообщил генеральный

Читать далее

Илан Шор обратился в Генпрокуратуру, Нацбанк и минфин, чтобы обсудить, как вернуть украденный миллиард

Объявленный в розыск депутат Илан Шор 30 апреля направил письма в Нацбанк, Генпрокуратуру и министерство финансов с призывом начать обсуждение

Читать далее

Конституционный Суд признал незаконной отмену «Закона о возврате украденного миллиарда»

Конституционный суд признал неконституционной отмену «закона о порядке возврата украденного миллиарда». Решение КС принял в четверг по запросу депутатов от

Читать далее