Deschide.md: Сеть «ШОР» рушится, а активисты брошены, пока лидеры демонстрируют роскошь и благополучие
Территориальная сеть группировки «ШОР» рухнула после заявления Илана Шора о закрытии всех «социальных проектов», пишет Rupor cо ссылкой на Deschide.MD. По данным источника, рядовые активисты, многие из которых замешаны в делах о незаконном финансировании через приложение PSB, остались без вознаграждения, юридической поддержки и координации, в то время как местные лидеры блока «Победа» демонстрируют неожиданное финансовое благополучие. […]
Новые обыски по делу о незаконном финансировании партий и отмывании денег
Сотрудники Отдела по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований (INI) при поддержке сотрудников спецназа Fulger утром 30 сентября проводят обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного финансирования политических партий/конкурентов на выборах и отмывания денег, пишет zdg.md. Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции (ГИП). Правоохранительные органы заявили, что сообщат подробности после завершения процессуальных действий.
(ФОТО) Очередные обыски по делу о незаконном финансировании партий: получали деньги из России через криптовалюты
На севере Молдовы прошли более 30 обысков в рамках расследования схемы незаконного финансирования политических партий из России через криптовалюты. В результате спецоперации сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 800 тысяч леев наличными, задержан один подозреваемый. Общая сумма переведенных денег в рамках схемы оценивается в 9 млн леев, пишет tv8.md. По данным Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), […]
Незаконное финансирование: глава партийной ячейки Шора из Новых Анен предстанет перед судом
Глава территориального отделения бывшей партии «Шор» из Новых Анен предстанет перед судом. Его обвиняют в соучастии в незаконном финансировании формирования со стороны организованной преступной группы, передает TV8 По версии следствия, в период с июля по октябрь 2022 года обвиняемый, исполняя обязанности главы партийной ячейки, координировал деятельность политсилы, зная, что она получает незаконные средства от преступной […]
Обыски у заместителя примара муниципия Оргеев по делу о незаконном финансировании кампании по выборам башкана Гагаузии
Заместитель примара муниципия Оргеев является фигурантом уголовного дела, связанного с незаконным финансированием избирательной кампании по выборам Башкана АТО Гагаузия в 2023 году. Информацию подтвердили Национальный центр по борьбе с коррупцией и прокуроры Кишинева, которые в настоящее время проводят обыски по этому делу, пишет moldova1.md. По данным следствия, будучи казначеем в предвыборной кампании кандидата на пост […]
Четыре человека, задержанные по делу о незаконном финансировании политической партии, помещены под арест
Четверо из пяти человек, задержанных 1 октября сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАК) по делам о незаконном финансировании политической партии, отмывании денег и фальсификации финансовых отчетов, помещены под предварительный арест на 25 суток, передает МОЛДПРЕС. Решение было принято судьями Кагульского суда, которые также постановили применить судебный контроль на 60 дней в отношении пятого задержанного. В начале […]
Лилиана Вицу: Лицензии телекомпаний не отозваны на основании отчетов Совета по телевидению и радио
Совет по продвижению инвестиционных проектов стратегического значения отзывает лицензии телеканалов не основываясь на отчетах Совета по телевидению и радио (СТР). Об этом заявила председатель СТР Лилиана Вицу. По ее словам, решения об отзыве лицензий принимаются с учетом сомнительного финансирования СМИ и их связей с лицами, попавшими под международные санкции, сообщает IPN. 7 августа Совет по […]
Фальшивые подписи. Новые подробности в деле о незаконном финансировании партии «Шор»
В столичном суде сектора Буюканы продолжают заслушивать свидетелей по делу о незаконном финансировании неконституционной партии «Шор», по которому подсудимой проходит депутат Марина Таубер. На заседании 5 июня одна из свидетельниц заявила, что числится в списке людей, пожертвовавших деньги для партии, однако она никогда этого не делала, и на документе стоит не ее подпись, пишет newsmaker.md. Одна из свидетельниц рассказала, что некоторое время назад, точную дату она не смогла […]
Что нашли во время обысков по незаконному финансированию политических партий
Антикоррупционная прокуратура сообщила, что утром 21 сентября совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Службой информации и безопасности (СИБ) провела более 20 обысков в Кишиневе, Бельцах, Сынжерее и Единцах, а также в девяти автотранспортных средствах. Следственные действия проводились в рамках расследования уголовных дел о незаконном финансировании политических партий, в которых фигурируют депутаты Александр Нестеровский и Ирина Лозован. Во время обысков, как сообщается в пресс-релизе Aнтикоррупционной прокуратуры, были обнаружены и изъяты документы […]
ЦИК инициировал 8 дел за незаконное финансирование в ходе избирательной кампании в АТО Гагаузия
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что 13 мая инициировала 8 дел о правонарушениях по фактам незаконного финансирования конкурентов на выборах в Гагаузии, которые получили пожертвования от физических лиц, превышающие установленный законом максимальный предел, пишет zdg. Так, проверяя отчеты о финансировании избирательной кампании, опубликованные на сайте Центрального избирательного совета Гагаузии, Центральная избирательная комиссия обнаружила несколько пожертвований от физических лиц, превышающих установленный законом максимальный предел для […]