Во вторник, 22 февраля, правоохранительные органы Молдовы провели более 30 обысков по делу о мошенничестве с сельскохозяйственной продукцией, реализованном летом-осенью 2021 года. В деле фигурируют более 20 человек, нанесших вред экономическим агентам на сумму более 7 млн леев, сообщает Генеральная прокуратура Молдовы.
Обыски проходят по нескольким адресам, среди них два пенитенциарных учреждения. Изъяты деньги, банковские карты, мобильные телефоны, чеки, печати, использованные при совершении преступлений, а также бухгалтерские документы.
В основе преступной схемы лежат три агрокомпании, среди ее организаторов — лица, находящиеся под стражей, в том числе осужденные к пожизненному заключению. Две из этих компаний были основаны в 2021 году и управлялись бывшими заключенными, третья компания имела более длительную историю деятельности, но в ходе расследования правоохранители установили, что она действовала на основании поддельного штампа.
Так, летом прошлого года организаторы сформировали колл-центр, который определял в качестве потенциальных жертв агрокомпании, выразившие заинтересованность в реализации сельхозпродукции.
Впоследствии организаторы схемы связывались с сельхоз компаниями, которые выезжали к «заинтересованным лицам». После чего забирали сельхозпродукцию, с обязательством оплатить ее в последующие дни. Однако сразу же после получения товаров от потерпевших, компании продавали их другим сельхозпроизводителям, не заплатив им за полученные товары.
По поступившим заявлениям, правоохранители возбудили 25 уголовных дел, которые позже были соединены в одно общее. В ходе следствия были задержаны восемь человек, в отношении которых прокуратура представит ходатайства о заключении под стражу. Под стражей находятся еще семеро, которые будут временно переведены в другое исправительное учреждение для обеспечения эффективности расследования.
Отметим, что ранее были задержаны и заключены под стражу еще трое человек. Всего в деле фигурируют более 20 человек, подозреваемых в мошенничестве в отношении 25 экономических агентов, которым был нанесен ущерб на сумму более семи миллионов леев.
Фото: echipa.md
