Обещали баснословные доходы, а потом обворовывали на миллионы: полиция раскрыла группу мошенников

Полиция сообщили 3 января о выявлении группы мошенников, которые занимались незаконным получением денег под предлогом внесения инвестиций в криптовалюты, валюту или акции крупных международных компаний.

Как действовали мошенники

Полиция установила, что в социальных сетях публиковались рекламные объявления о возможности получения баснословных доходов в быстрые сроки.

Таким образом, на начальном этапе они собирали личную информацию о потерпевших, такую ​​как имя, фамилия, номер телефона и адрес электронной почты, а в дальнейшем, звонили им, убеждая внести деньги и получить гарантированный доход.

Подозреваемые просили граждан делать денежные переводы на зарубежные счета через системы быстрых платежей (такие как Western Union, Money Gram) или установть на свой телефон/компьютер приложения, обеспечивающие удаленный контроль (AnyDesk, TeamViewer).

После получения личных данных на фиктивных веб-страницах создавались личные кабинеты, в которых указывались суммы внесенные суммы, а также ложная информация о полученных доходах. При накоплении дохода, превышающего внесенные суммы в 4-10 раз, подозреваемые дополнительно требовали уплаты каких-то придуманных налогов и сборов.

На данный момент полиция выявила несколько фиктивных инвестиционных площадок, которыми пользовались мошенники: GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd, ZMedia.

В связи с этим полиция настоятельно рекомендует:

  • Избегать регистрации и заполнения онлайн-опросов, распространяемых через платформы социальных сетей, которые обещают баснословные заработки;
  • Не переводить деньги неизвестным лицам и никогда не сообщайте по телефону свои банковскийе данные;
  • Не давайте неизвестным людям удаленный доступ к вашему телефону или компьютеру через приложения AnyDesk, TeamViewer;
  • Если вы попались в ловушку преступников, немедленно сообщите об этом в полицию и коммерческий банк, обслуживающий вашу карту.
politia.md
politia.md
politia.md

Больше новостей

Bloomberg: «Румыния хочет выдвинуть Клауса Йоханниса на должность генсека НАТО»

Румыния сообщила, что планирует выдвинуть кандидатуру своего президента Клауса Йоханниса на должность генерального секретаря, что может осложнить усилия других членов Альянса, направленные на назначение Марка

Read more >

Брюссель начал скриннинг соответствия законов Молдовы со статьи “Судебная власть”

В Брюсселе приступили к предварительной оценке молдавского законодательства на соответствие нормам ЕС, передает infotag.md.  Как сообщила пресс-служба министерства юстиции, консультации начались со статьи 23 acquis ЕС

Read more >

Рабочую неделю в Молдове завершает весеннее тепло: до +15 °С на юге

Согласно прогнозу гидрометеорологической службы, на всей территории Молдовы погода в большей мере соответствует весенней норме: в пятницу станет еще теплее, но максимум температур приходится на выходные

Read more >