Обокрали клиентов на четыре млн леев. В Кишиневе раскрыли группу, которая занималась махинациями на криптовалютной бирже

В Кишиневе правоохранители раскрыли преступную группировку, которая занималась махинациями на криптовалютной бирже, нанеся ущерб клиентам почти в четыре млн леев. В частности, подозреваемые создали фиктивную криптовалютную торговую площадку с таким же названием, как у известной площадки. Затем подозреваемые  присвоили деньги клиентов, которые предоставили им доступ к своим деньгам для проведения сделок, сообщает NM.

По данным следствия, с мая 2022 года по настоящее время подозреваемые совместно с гражданами других стран создали фиктивную криптовалютную торговую площадку с таким же названием и интерфейсом, как у всемирно известной платформы.

Так как клиенты подобных платформ предоставляют организаторам доступ к собственным средствам для проведения криптовалютных операций, члены преступной группы, вместо проведения сделок, присваивали деньги клиентов. Впоследствии на присвоенные деньги они купили автомобили и элитную недвижимость в Кишиневе и Бухаресте.

Один из пострадавших обратился в полицию. В результате правоохранители провели обыски у подозреваемых. В ходе одного из обысков  в заведении компьютерных игр в Кишиневе, принадлежащей одному из членов  преступной группы, правоохранители изъяли технику, в том числе компьютерную технику и игровые приставки, чтобы изучить   информацию на них.

Также по требованию Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам арестовали имущество подозреваемых на сумму 1,5 млн леев, чтобы потом возместить ущерб пострадавшим.

Правоохранители устанавливают всех жертв преступной схемы.

Фото: источник

Больше новостей

Старший сын убитых в Кагуле супругов впервые публично рассказал подробности трагедии: «Мы потеряли не двух, а сразу трех родных…»

Двойное убийство, произошедшее в Кагуле, потрясло всю страну. В собственном доме были жестоко убиты 58-летняя женщина и 63-летний мужчина. По версии следствия, преступление совершил их

Read more >

Девять кг марихуаны: молдаванин в Италии по ошибке получил посылку из Испании и помешал наркотрафику

Гражданин Молдовы, 32-летний мужчина, проживающий в Италии — обратился в полицию после того, как получил посылку из Испании с девятью килограммами марихуаны. Инцидент произошел в коммуне Монтегротто-Терме. По информации итальянской прессы, молдаванин

Read more >