В Кишиневе правоохранители раскрыли преступную группировку, которая занималась махинациями на криптовалютной бирже, нанеся ущерб клиентам почти в четыре млн леев. В частности, подозреваемые создали фиктивную криптовалютную торговую площадку с таким же названием, как у известной площадки. Затем подозреваемые присвоили деньги клиентов, которые предоставили им доступ к своим деньгам для проведения сделок, сообщает NM.
По данным следствия, с мая 2022 года по настоящее время подозреваемые совместно с гражданами других стран создали фиктивную криптовалютную торговую площадку с таким же названием и интерфейсом, как у всемирно известной платформы.
Так как клиенты подобных платформ предоставляют организаторам доступ к собственным средствам для проведения криптовалютных операций, члены преступной группы, вместо проведения сделок, присваивали деньги клиентов. Впоследствии на присвоенные деньги они купили автомобили и элитную недвижимость в Кишиневе и Бухаресте.
Один из пострадавших обратился в полицию. В результате правоохранители провели обыски у подозреваемых. В ходе одного из обысков в заведении компьютерных игр в Кишиневе, принадлежащей одному из членов преступной группы, правоохранители изъяли технику, в том числе компьютерную технику и игровые приставки, чтобы изучить информацию на них.
Также по требованию Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам арестовали имущество подозреваемых на сумму 1,5 млн леев, чтобы потом возместить ущерб пострадавшим.
Правоохранители устанавливают всех жертв преступной схемы.
Фото: источник
