Европейский парламент принял пакет законов, усиливающих инструментарий ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это гарантирует, что люди с законными интересами, включая журналистов, организации гражданского общества, компетентные органы и надзорные органы, будут иметь немедленный, нефильтрованный, прямой и свободный доступ к информации о собственниках компаний, фирм и организаций, хранящейся в национальных реестрах и взаимосвязанной на уровне ЕС. Кроме текущей информации, реестры также будут включать данные не менее пяти лет, пишет «Европейская правда».
Законы также предоставляют подразделениям финансовой разведки больше полномочий анализировать и выявлять случаи отмывания денег и финансирования терроризма, а также приостанавливать подозрительные операции.
Кроме того, новые законы предусматривают усиленные меры проверки и проверки личности клиентов, после чего так называемые обязанные лица (например, банки, менеджеры активов и криптоактивов или агенты по недвижимости) должны сообщать о подозрительной деятельности подразделениям финансовой разведки и другим компетентным органам.
Также с 2029 года профессиональные футбольные клубы высшего уровня, привлеченные к финансовым операциям большой стоимости с инвесторами или спонсорами, включая рекламодателей и трансферы игроков, тоже должны будут проверять личности своих клиентов, контролировать транзакции и сообщать о любых подозрительных операциях.
Законодательство также содержит положения о повышенной бдительности в отношении сверхбогатых лиц (общее состояние которых составляет не менее 50 млн евро), общеевропейский лимит в 10 тыс. евро на наличные платежи, а также меры по обеспечению соблюдения целевых финансовых санкций и избежанию обхода санкций.
Как сообщалось, более трети наиболее угрожающих преступных группировок в Евросоюзе отмывают свои доходы через недвижимость.
