Большинство Шора в Оргеевском муниципальном Совете планирует одобрить на сегодняшнем заседании инициирование нескольких незаконных соглашений с «Промсвязьбанком» – российским банковским учреждением, связанным с Министерством обороны РФ и находящимся под международными санкциями, и российской неправительственной организацией «Евразия» для реализации новой схемы отмывания денег. А именно, партия-сателлит Шора, «Альтернативная сила спасения Молдовы» (FASM), имеющая большинство в Совете, хочет привлечь средства из России для оказания так называемой «финансовой помощи» пенсионерам в муниципии посредством карт «МИР», сообщает IPN со ссылкой на deschide.md.
В случае с «Промсвязьбанком», соглашение предусматривает предоставление банковских услуг, сотрудничество и обмен информацией по различным вопросам. Что касается «Евразии», то это организация, созданная в России людьми Шора, цель которой – свернуть Республику Молдова с европейского пути. Власти Оргеева намерены сотрудничать в следующих областях: «обмен опытом и информацией; разработка и внедрение совместных программ; создание совместных рабочих групп; проведение мониторинга, опросов, исследований; организация встреч, конференций, семинаров».
В рамках этих соглашений группа «Шор» утверждает, что будет выделять пенсионерам муниципия Орхей по две тысячи леев в месяц на «благотворительные и спонсорские цели». Деньги будут выделяться организацией «Евразия» через «Промсвязьбанк» по схеме, аналогичной той, что действует в Гагаузии.
Чтобы узаконить свои действия, представители FASM ссылаются на положения закона о местном государственном управлении, согласно которому местные власти могут сотрудничать с иностранными экономическими агентами и общественными объединениями для осуществления действий или работ, представляющих общий интерес. Однако «действия, представляющие общий интерес», предполагают осуществление деятельности обеими сторонами, и вышеупомянутые соглашения никоим образом не описывают действия, которые пенсионеры или местные власти в Оргееве должны будут осуществить в обмен на финансовую помощь.
Кроме того, в законе «О благотворительности и спонсорстве» прямо указано, кто является бенефициарами благотворительной и спонсорской деятельности. Это могут быть некоммерческие организации; государственные учреждения (здравоохранения, социального обеспечения, образования); органы местного публичного управления первого и второго уровня; социальные учреждения; организации социальной интеграции; религиозные конфессии и их составные части, уточняет deschide.md.
В этом смысле пенсионеры, которым группа «Шор» намерена предложить деньги, не смогут извлечь выгоду из этой «благотворительной» деятельности. В то же время эти средства поступают от Илана Шора, который недавно объявил, что через «Евразию» направит в Молдову 50 тысяч молдаван для агитации в пользу Евразийского союза (структуры, возглавляемой Россией) и против референдума об интеграции в Европейский союз, который состоится 20 октября. В этом смысле использование этих финансовых источников в преддверии выборов направлено на подрыв демократических и избирательных процессов в Республике Молдова.
«Если говорить более конкретно, то эта „помощь” использовалась бы для незаконного финансирования политических партий, подкупа кандидатов и избирателей”. Подобные случаи были зафиксированы и на всеобщих местных выборах 2023 года, когда Илан Шор через гражданина Российской Федерации и Израиля Игаля Шведа оформил „спонсорский контракт” на перевод из Казахстана в Республику Молдова около 5 миллионов леев для незаконного финансирования кандидатов партии „Шанс” – еще одной партии-сателлита, за которой стоит беглый олигарх», – пишет deschide.md.
В связи с тем, что банк, через который организованы переводы денежных средств (Промсвязьбанк), находится под международными санкциями, а «Евразия» не может подтвердить происхождение переведенных денег, то получение финансовых средств может быть квалифицировано как уголовное преступление, а именно «отмывание денег». Таким образом, лица могут быть привлечены к ответственности за приобретение, владение или использование активов, составляющих незаконные доходы, а также за участие в объединении, сговоре, пособничестве и подстрекательстве к совершению преступления «отмывания денег». За такие преступления граждане привлекаются к наказанию в виде штрафа в размере от 2350 до 4350 условных единиц (от 117 500 до 217 500 леев) или лишения свободы на срок до 6 лет.
