Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) и прокуроры PCCOCS задержали двух ключевых фигурантов международной схемы мошенничества и отмывания денег. Злоумышленники выдавали себя за инвестиционных брокеров, используя фиктивные торговые платформы для обмана жертв, преимущественно из Румынии.
Международная сеть обмана: детали преступной схемы
Преступная деятельность велась организованной группой граждан из нескольких стран с 2022 года. В рамках операции Deep Fake, проведенной в августе, были выявлены четыре кол-центра, через которые преступники связывались с потенциальными жертвами. Они убеждали инвесторов вкладывать деньги в цифровые валюты, обещая высокие доходы. Однако средства присваивались через сложные финансовые операции.
Результаты рейдов: десятки подозреваемых и сотни улик
28 ноября правоохранители провели новые обыски в двух офисах преступной группы. На местах были обнаружены 99 человек, работавших на мошенников в рамках схемы, охватывающей Румынию, Италию, Турцию и франкоязычные страны. Изъяты 72 мобильных телефона, 78 системных блоков, банковские карты, трудовые договоры, черновые записи и крупные суммы денег, происхождение которых устанавливается.
Миллионы леев ущерба и миллионные доходы преступников
По предварительным данным, ежедневный незаконный доход преступной группы превышал 120 000 долларов США. Ущерб, нанесенный жертвам, уже оценивается более чем в 20 миллионов леев.
Следствие продолжается
Два предполагаемых организатора схемы задержаны. Правоохранительные органы продолжают расследование, уточняют общий ущерб и ведут поиск других пострадавших. Подозреваемые находятся под защитой принципа презумпции невиновности, как того требует закон.
Правоохранители предупреждают граждан быть внимательными и избегать сомнительных инвестиционных предложений, особенно связанных с неизвестными платформами и крупными денежными переводами.
