Беглый молдавский олигарх Илан Шор, приговоренный на родине к 15 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег, оказался в центре нового скандала. Как утверждает американское издание Bloomberg, Шор участвует в организации трансграничных платежей для российских компаний, попавших под международные санкции.
Согласно расследованию, одна из компаний, связанная с Шором, рекламирует на своем сайте услуги по проведению платежей с любой страной и в любой валюте в течение пяти рабочих дней. В частности, речь идет о компании A7, созданной в сентябре 2024 года. По данным учредительных документов, 51% акций компании принадлежит Шору, а 49% — российскому Промсвязьбанку, находящемуся под строгими санкциями США.
Кроме того, еще одна компания Шора, Exim International, занимается поддержкой экспортно-импортных операций. Однако остается неизвестным, какой объем транзакций с участием российских компаний обработали эти фирмы.
На запросы Bloomberg ни сам Илан Шор, ни российские компании не предоставили комментариев, передает newsmaker.md
Контекст дела Шора
Напомним, в апреле 2023 года Апелляционная палата Кишинева заочно приговорила Илана Шора к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. Речь идет о громком деле о краже миллиарда долларов из молдавской банковской системы. В декабре 2024 года Высшая судебная палата оставила это решение в силе, отклонив апелляцию адвокатов Шора.
На данный момент Шор находится в Москве, где основал политический блок «Победа», включающий четыре молдавские партии. Против этих организаций Антикоррупционная прокуратура Молдовы ведет расследование о незаконном финансировании из средств, полученных преступным путем.
Санкции против России
Санкции, введенные США, ЕС и Великобританией, затрагивают около 95% российского банковского сектора. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, ограничения серьезно осложнили работу финансовых институтов страны, что, по данным Bloomberg, делает участие компаний, подобных A7, важным элементом для обхода санкционного давления.
Это расследование подчеркивает тесную связь между международными санкциями и незаконными схемами, которые олигархи, подобные Шору, используют для продвижения своих интересов, оставаясь вне досягаемости молдавской юстиции.
