В Москве стартовал заочный судебный процесс над бывшим лидером Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимиром Плахотнюком. Следствие обвиняет его в организации преступного сообщества, которое вывело из России 220 миллиардов рублей по так называемой «молдавской схеме».
Согласно материалам дела, Плахотнюк и его сообщники использовали сложные финансовые механизмы для незаконного вывода средств за границу. Следствие утверждает, что эти действия нанесли значительный ущерб экономике России, пишет rupor.md.
Из выступления прокурора следовало, что организованное преступное сообщество (ст. 210 УК РФ) с целью вывода средств из России (ст. 193.1 УК РФ) Владимир Плахотнюк создал совместно с владельцем Moldindconbank S.A. Вячеславом Платоном, причем именно банкир вовлек политика в эту масштабную аферу.
Придуманная Вячеславом Платоном криминальная схема была оригинальной и до этого никогда не использовалась для вывода денег из какой-либо страны. Суть ее состояла в том, что между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдовы и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдовы привлекались к афере именно для того, чтобы дела могли быть рассмотрены в местных судах. После вынесения решений в пользу истцов исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии, после чего молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний-поручителей не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После этого деньги перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. По данным российского МВД, общий объем средств, выведенных из России через молдавскую схему, составил как минимум 450 млрд руб.
В уголовном деле Владимира Плахотнюка говорится о четырех преступных эпизодах, относящихся к июню 2013 — концу 2014 года. По версии следствия, при его непосредственном участии из России было выведено в иностранной валюте свыше 220 млрд руб.
После выступления прокурора судья спросила адвоката, понятно ли ему обвинение и как к претензиям следствия относится его подзащитный. «В связи с отсутствием Владимира Плахотнюка и невозможностью узнать его мнение я воздержусь от ответа»,— сказал Костенко.
После заседания адвокат Иван Костенко заявил “Ъ”, что из-за невозможности выяснить мнение подзащитного «намерен придерживаться в суде позиции отрицания вины». Одновременно защитник отметил, что в ходе предварительного следствия, которое вело МВД, интересы Плахотнюка представляли адвокаты по соглашению.
В отношении Плахотнюка МВД РФ расследуется еще одно дело — о контрабанде наркотиков. В нем речь идет о доставке 20 кг гашиша, закупленного летом 2015 года по указанию Плахотнюка в Марокко и доставленного его подручными в Москву.
Тем временем Вячеслава Платона тот же Тверской суд Москвы уже заочно приговорил к 20 годам колонии строгого режима за вывод из России 126 млрд руб.
Напомним, в настоящее время задержанный 13 марта в Великобритании Вячеслав Платон находится под стражей британских властей. По данным Генеральной прокуратуры, «в середине апреля начнется рассмотрение запроса об экстрадиции».
А Владимира Плахотнюка разыскивает Интерпол. Решение об объявлении Плахотнюка в международный розыск было принято после пересмотра Интерполом своег постановления 2020 года, заблокировавшего ордер на его арест.
С 7 февраля все 196 стран-участниц Интерпола уведомлены о необходимости задержания и экстрадиции бывшего лидера Демократической партии.
Плахотнюк разыскивается в рамках дела о банковском мошенничестве и отмывании денег. Антикоррупционная прокуратура заявляет о продолжении усилий по его экстрадиции и привлечению к ответственности. Недавно в публичном пространстве появилась информация о том, что Владимир Плахотнюк находится в Дубае.
