24 марта столичный суд Буюканы приговорил администратора одной из компаний к шести годам лишения свободы за отмывание денег в особо крупном размере. Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, речь идет о средствах, полученных в 2011 году мошенническим путем из банка Banca de Economii, и впоследствии легализованных через цепочку банковских переводов.
Суд признал администратора виновным по статье 243 Уголовного кодекса (отмывание денег) и постановил взыскать с него 2,7 млн леев в пользу AО Banca de Economii в качестве возмещения ущерба. Кроме того, еще 2,7 млн леев — эквивалент отмытых средств — подлежат конфискации в доход государства. До вступления приговора в силу обвиняемый останется под арестом.
По данным следствия, с 19 по 28 декабря 2011 года обвиняемый, действуя в сговоре с другими лицами, провел серию банковских операций, чтобы скрыть происхождение 2,7 млн леев, выведенных из банка в результате мошенничества. Деньги были переведены на различные счета, включая счета компании, которую он возглавлял. Первоначально средства поступили из кредита на сумму 4,4 млн леев, выданного Banca de Economii, который, по версии следствия, был получен с использованием подложных документов.
Уголовное дело было выделено в отдельное производство в 2023 году и направлено в суд в мае 2024 года. Обвиняемый был экстрадирован из Украины 4 апреля 2024 года и все это время находился под предварительным арестом. Несмотря на то, что он отрицал вину в ходе судебного разбирательства, суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинэу в течение 15 дней.
Это один из эпизодов масштабного дела о хищениях из Banca de Economii, ставшего частью так называемой «кражи миллиарда» — крупнейшего финансового скандала в истории Молдовы, отметили в прокуратуре.
