Офицеры Главного инспектората полиции и прокуроры PCCOCS раскрыли крупную мошенническую схему: четверо мужчин и одна женщина подозреваются в том, что обманным путём лишили девятерых пожилых граждан порядка 7 миллионов леев, убедив их вложиться в несуществующие криптовалютные инвестиции.
Как работала схема
По данным следствия, жертвами злоумышленников стали пенсионеры в возрасте от 65 до 80 лет из районов Единец, Орхей, Яловень, Каушаны и Кагул. С 2023 года мошенники через мессенджеры WhatsApp и Telegram убеждали пожилых людей «инвестировать» в криптовалюту. Обещания высокой прибыли, якобы зависящей от колебаний на бирже, звучали убедительно. Люди переводили злоумышленникам суммы от 10 000 леев и выше — часто в несколько этапов.
Четверо мужчин в возрасте от 19 до 43 лет, проживающие в Кагуле, Каушанах, Чадыр-Лунге и Единцах, создавали фиктивные банковские счета и вели переписку с жертвами. 43-летняя женщина, по информации полиции, являющаяся сожительницей предполагаемого лидера преступной группы (он находится в международном розыске через Интерпол), выступала в роли курьера — получала наличные у обманутых граждан.
Мошенничество и давление
После внесения денег пострадавшие не только не получали обещанного дохода, но и сталкивались с новыми требованиями: им предлагалось заплатить дополнительный «комиссионный сбор» за якобы вывод средств. Таким образом, общая сумма ущерба составила 385 000 леев, 360 000 долларов США и 30 000 евро — около 7 миллионов леев в эквиваленте.
Деньги в итоге переводились в криптовалюту — этим занимался ещё один участник схемы, 22-летний подозреваемый.
Обыски и изъятые улики
В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах подозреваемых. Были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, оборудование для подсчёта наличности, SIM-карты, банковские выписки, черновики и цифровые носители.
Следствие продолжается. В настоящий момент задержанные пользуются презумпцией невиновности, как это предусмотрено законом.
