Мошенничество на сумму свыше €300 000 раскрыто службами PCCOCS и INI

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и следователи INI совместно с прокурорами PCCOCS сообщили о пресечении схемы мошенничества, ущерб от которой превысил 300 тысяч евро, передаёт Noi.md.

В результате проведённого расследования правоохранители установили, что в течение неопределённого времени до настоящего момента группа лиц реализовывала транснациональную преступную схему мошенничества. Выдавая себя за представителей или менеджеров кредитных компаний, злоумышленники с помощью различных методов манипуляции убеждали граждан Румынии вложить деньги.

После перевода средств на указанные подозреваемыми счета деньги присваивались в интересах преступной группы посредством комплекса финансовых операций, направленных на сокрытие их незаконного происхождения. В результате специальных следственных мероприятий правоохранители выявили хорошо организованную преступную группу, специализирующуюся на поиске жертв в Румынии.

Пользуясь доверием людей, под предлогом выдачи кредита, через специальные программы они клонировали и получали доступ к банковским картам пострадавших, после чего мошенническим путём похищали деньги и переводили их на пока не идентифицированные электронные кошельки. С начала 2025 года по настоящее время общий ущерб пострадавших превышает 300 000 евро.

Больше новостей

(ФОТО) «Мелодия красок»: в Комрате открылась юбилейная выставка художника Виталия Манжула

23 июля в Картинной галерее Гагаузии состоялось событие, имеющее особое значение для культурной жизни автономии. Здесь открылась четвертая персональная выставка известного художника, педагога и обладателя

Read more >

Табурчану объявила об уходе из MoldATSA и заявила, что вернет полученные надбавки к зарплате

Двоюродная сестра президента Майи Санду Анастасия Табурчану, занимающая должность пресс-секретаря, объявила об уходе из госпредприятия MoldATSA. Она также сообщила, что вернет все суммы, полученные в виде

Read more >

НДС на новостройки и налог на единственное жилье: проект минфина может заблокировать рынок

Включение 20-процентного НДС на сдачу новых квартир в проект налоговой политики может серьезно замедлить рынок недвижимости в стране. Об этом предупредил эксперт в сфере недвижимости

Read more >