Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и следователи INI совместно с прокурорами PCCOCS сообщили о пресечении схемы мошенничества, ущерб от которой превысил 300 тысяч евро, передаёт Noi.md.
В результате проведённого расследования правоохранители установили, что в течение неопределённого времени до настоящего момента группа лиц реализовывала транснациональную преступную схему мошенничества. Выдавая себя за представителей или менеджеров кредитных компаний, злоумышленники с помощью различных методов манипуляции убеждали граждан Румынии вложить деньги.
После перевода средств на указанные подозреваемыми счета деньги присваивались в интересах преступной группы посредством комплекса финансовых операций, направленных на сокрытие их незаконного происхождения. В результате специальных следственных мероприятий правоохранители выявили хорошо организованную преступную группу, специализирующуюся на поиске жертв в Румынии.
Пользуясь доверием людей, под предлогом выдачи кредита, через специальные программы они клонировали и получали доступ к банковским картам пострадавших, после чего мошенническим путём похищали деньги и переводили их на пока не идентифицированные электронные кошельки. С начала 2025 года по настоящее время общий ущерб пострадавших превышает 300 000 евро.
