Илан Шор, молдавский олигарх, который был приговорён к 15 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег, продолжает успешно развивать свой бизнес в России, Кыргызстане и Объединённых Арабских Эмиратах, несмотря на международные санкции. По данным расследования RISE Moldova, Шор создал сложную финансовую сеть, предназначенную для обхода санкций, введённых после вторжения России в Украину.
Журналисты обнаружили скрытый сервер, который связывает несколько платформ для международных финансовых транзакций, включая криптовалюты. Эти платформы, такие как a7a5.io и favnirtrade.com, зарегистрированные в Дубае, а также ilan-shor.com, использовались для транзакций, которые обходили международные банковские системы и санкции. Технический анализ показал, что эти платформы соединены через общие IP-адреса и почтовые серверы, создавая единую сеть для ведения финансовых операций, пишет nordnews.md.
После осуждения в Молдове по делу о «Кражи миллиарда», Шор переехал в Москву, где получил российское гражданство и основал несколько компаний, включая партнерства с российскими госбанками, такими как Промсвязьбанк. Эти компании принесли Шору более 12 миллиардов рублей в 2024 году — большую часть ущерба, который он должен компенсировать молдавскому государству.
Кроме того, холдинг A7, контролируемый Шором, получил крупные кредиты от ВЭБ.РФ, корпорации развития, находящейся под международными санкциями. В 2025 году компания подписала кредитные контракты на сумму более 1,3 миллиарда долларов.
Также, через компании, зарегистрированные в Кыргызстане и ОАЭ, Шор создал альтернативные каналы для финансовых переводов и торговли, используя криптовалюту, связанную с российским рублем, которая продвигается в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.
Эти финансовые схемы позволяют Шору продолжать обходить международный контроль, укрепляя своё влияние в России и странах-союзниках Кремля.
