Операция под кодовым названием Crypto Wave прошла при поддержке Европейского агентства Eurojust и участии румынских прокуроров DIICOT из Галаца, а также молдавских правоохранителей. В Кишиневе отряд специального назначения Fulger провел более 12 обысков по адресам шести подозреваемых. Были изъяты телефоны, банковские карты и документы. Подозреваемые играли ключевую роль в финальной стадии схемы по отмыванию денег, пишет rupor.md.
По данным следствия, члены группировки убеждали сторонних лиц открыть на своё имя банковские счета и устанавливать банковские приложения на выданные им телефоны. После этого все устройства и доступы передавались преступникам, которые переводили полученные незаконным путём деньги в криптовалюту.
Средства поступали на эти счета в результате кибератак, а также через поддельные сайты известных онлайн-магазинов.Деньги, в основном, переводились через фиктивные компании, зарегистрированные в Испании, Италии и Германии. При этом злоумышленники активно использовали поддельные документы.
В преступной схеме были задействованы также лица и организации из Чехии, Нидерландов, Великобритании и других стран ЕС. Все они, по информации следствия, осознанно участвовали в приеме, обмене и переводе средств, зная об их преступном происхождении.
Расследование продолжается.
