Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) и Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) провели сегодня 53 обыска на территории Республики Молдова в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам присвоения чужих активов и отмывания денег, совершенных двумя или более лицами с использованием служебного положения.
Фигурантами дел являются должностные лица государственных предприятий Drumuri-Criuleni, Drumuri-Cimișlia и Drumuri-Căușeni, которые, будучи публичными лицами и членами рабочих групп, ответственных за надзор и окончательный прием работ по восстановлению дорог, реализовали преступную схему хищения средств государственного бюджета, отмечает Noi.md.
Они систематически требовали, принимали и получали неправомерные финансовые средства от различных экономических агентов в обмен на оказание им поддержки при выполнении общественных работ. В число расследуемых деяний входят: фиктивный субподряд, использование некачественных строительных материалов, закупленных по завышенным ценам, декларирование невыполненных работ, фальсификация лабораторных отчетов, регистрация счетов-фактур за невыполненные работы и необоснованное включение дополнительных работ в контрактные проекты.
Расследование также выявило дополнительную схему, реализованную руководством Drumuri-Criuleni, направленную на фальсификацию процедур государственных закупок. Путем установления ограничительных и необоснованных критериев создавались благоприятные условия для определенных экономических агентов, что приводило к ущербу для государственного бюджета.
Одновременно с этим денежные средства, полученные незаконным путем, становились предметом отмывания денег. Они использовались для приобретения предметов роскоши, таких как автомобили, недвижимость и другие ценные активы, как в Республике Молдова, так и за рубежом.
В результате проведенных 6 августа процессуальных действий были задержаны 5 человек. В результате обысков были изъяты документы, договоры и финансовые средства, предположительно полученные в результате незаконной деятельности, имеющие отношение к рассматриваемому уголовному делу.
