Антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией направила в суд дело против предпринимателя из Молдовы. Его обвиняют в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба НЦБК.
Осенью 2020 года обвиняемый ввел в заблуждение компанию из Турции, пообещав продать 40 тыс тонн озимой пшеницы. Под предлогом необходимости отправки товара, он получил аванс в в 843 тыс долларов через посредничество компании ,которую же и администрировал.
Полученный аванс позже был использован в различных целях, чтобы скрыть происхождение денег.
Обвиняемый свою вину не признал. Если его вина будет доказана, ему грозит от восьми до 15 лет тюрьмы за мошенничество и еще от пяти до 10 лет за отмывание денег.
Три молдавские компании, которые были замешаны в схеме могут получить штраф в размере от 650 тыс леев до 800 тыс леев.
