Вечером 7 октября, около 20:00, пользователи из Молдовы получили в приложении TUX ультиматум: чтобы «сохранить активность счета», нужно внести 100 USDT в течение 24 часов — иначе доступ «навсегда заблокируют». Сообщение сопровождал обратный отсчёт, создавая давление и срочность — типичный прием псевдо-инвестпроектов на грани краха. Об этом написали молдавские СМИ; свидетельства подтверждаются профильными расследованиями.
Что происходит
По версии исследователей и журналистов, речь идёт о финальной фазе пирамидальной схемы: когда приток новых средств иссякает, администраторы пытаются «собрать последнее» — вводят «штрафы», фальшивые комиссии и платный «перепроверочный KYC», чтобы выжать деньги с уже попавших в ловушку пользователей. Юридической основы для взимания подобного «KYC-платежа» нет — это способ монетизировать доступ к заблокированным балансам.
Что делать пострадавшим
- Не вносить никаких дополнительных «комиссий/верификаций». Это не KYC, а попытка выманивания «последних денег».
- Фиксировать доказательства: скриншоты кабинета, уведомлений, транзакций; экспортировать историю переписки/чатов.
- Подать заявление в киберполицию и правоохранительные органы (индивидуально или коллективно через онлайн-группы пострадавших). СМИ уже сообщают, что пользователи объединяются для коллективных жалоб.
- Проверить устройства на фишинг и вредоносное ПО (особенно, если устанавливали APK/расширения по ссылкам из чатов).
- Сообщить банку/платежному провайдеру о возможной мошеннической операции (если были фиатные переводы), запросить чарджбек там, где применимо.
Почему это важно
Случай TUX укладывается в растущую волну псевдокриптопроектов в регионе: громкие заявления, «AI-боты», «безкомиссионная торговля тысячами активов», несуществующие награды и внезапная «проверка KYC за USDT». Финал — одинаковый: заморозка, требования «доплат», исчезновение публичных спикеров и «обновления правил», прикрывающие сбор денег.
Журналисты канала Glossa рассказали, что же произошло с криптопирамидой и что ждет его участников
