Четыре человека были приговорены к тюремному заключению по делу Banca de Economii за отмывание денег в особо крупных размерах, мошенничество в крупном размере, а также получение кредита обманным путем, что повлекло за собой материальный ущерб в размере около 37 миллионов леев, сообщила 31 декабря Антикоррупционная прокуратура.
Суд приговорил одного из них к 14 годам лишения свободы, другого — к 10 годам лишения свободы, при этом оба были лишены права заниматься деятельностью в финансовой и банковской сфере на срок 5 лет.
Еще одна подсудимая была признана виновной в отмывании денег и приговорена к 5 годам лишения свободы. Она также была признана виновной в совершении мошенничества, но была освобождена от уголовного наказания в связи с истечением срока давности.
Четвертый подсудимый был признан виновным в получении кредита обманным путем, но был освобожден от уголовного наказания в связи с истечением срока давности.
В то же время гражданский иск, поданный представителем SA «Banca de Economii», был частично принят к рассмотрению, и было предписано взыскать сумму в размере более 37 миллионов леев в качестве компенсации ущерба. Кроме того, для обеспечения исполнения гражданского иска был оставлен в силе наложенный арест на имущество одной из подсудимых.
«Согласно доказательствам, собранным Антикоррупционной прокуратурой совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией, управляющий компанией, действуя по предварительной договоренности и в сговоре с ее учредителем, в сговоре с уполномоченным оценщиком, запросил и получил обманным путем кредит в размере 42,5 миллиона леев на приобретение комплекса недвижимости и прилегающего земельного участка. Для получения этого кредита оценщик подготовил ложный отчет об оценке, в котором необоснованно указал стоимость, более чем в четыре раза превышающую реальную стоимость актива, впоследствии установленную судебной экспертизой. При этом лица, причастные к этому, представили финансовому учреждению ложные данные об экономическом положении компании, доходах и прибыли, скрывая реальные убытки, чтобы создать видимость финансовой кредитоспособности. Полученный кредит не был погашен, что причинило ущерб на сумму более 32 миллионов леев», — пояснили в прокуратуре.
Вышеупомянутый администратор, действуя совместно с администраторами другой компании, получил в 2011 году еще один банковский кредит в размере 4,4 миллиона леев под предлогом развития бизнеса. После получения денег финансовые средства переводились через цепочку компаний на основании фиктивных контрактов, а затем часть сумм снималась наличными, чтобы скрыть и замаскировать незаконное происхождение средств, добавили в прокуратуре.
Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Центр в течение 15 дней с момента его вынесения.
