Сотрудники полиции совместно с прокурорами провели обыски в Новых Аненах, Дрокии, Яловенах и Тараклии по делу против одной из хлебопекарных компаний об уклонении от налогов, пишет moldovalibera.md.
По данным следствия, схема действовала в двух направлениях. Во-первых, продукция поставлялась клиентам без выдачи кассовых чеков и налоговых накладных либо за наличные без должного бухгалтерского учёта, что позволяло скрывать реальные доходы от государства.
Во-вторых, правоохранители проверяют факты фиктивной закупки строительных материалов якобы для ремонта офисов, который в действительности мог не проводиться.
Обыски прошли в офисах, по местам жительства и в автомобилях фигурантов. После допросов трое человек — менеджер по продажам, администратор и бухгалтер — были признаны подозреваемыми.
В ходе следственных действий изъято более 350 тысяч леев, 6 тысяч долларов и 3 тысячи евро, предположительно полученных в результате сокрытия налогов. Также изъяты бухгалтерские документы, два компьютера, два мобильных телефона, системный блок и черновые записи, сообщили в Генеральном инспекторате полиции.
Расследование продолжается. Правоохранительные органы заявляют, что принимают меры для возмещения возможного ущерба бюджету. В соответствии с законом, все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности.
