Кишиневский суд, отделение Чеканы, удовлетворил ходатайство Антикоррупционной прокуратуры и применил в отношении Илана Шора меру пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 суток.
Решение принято в рамках уголовного дела, в котором Шор обвиняется в причастности к организации незаконного финансирования политических партий, передает noi.md
Суть обвинений
По данным следствия, действия Илана Шора квалифицируются по ряду статей Уголовного кодекса, связанных с незаконным финансированием политических формирований и участием в преступной организации.
Прокуратура утверждает, что речь идет о сознательном участии в схемах финансирования политических структур из источников, запрещённых законом, а также о координации подобных действий совместно с другими лицами.
Следствие считает, что Шор, действуя умышленно, организовывал и направлял процесс финансирования политических проектов, в том числе с целью сохранения влияния на политические и избирательные процессы в Республике Молдова.
Детали расследования
Согласно материалам дела, один из эпизодов связан с привлечением бывшего депутата через посредников. По версии обвинения, ей было предложено участие в политическом проекте, предполагающем создание или управление партией с проевропейской ориентацией, при финансовой поддержке группы, якобы связанной с Иланом Шором.
Для установления контактов, как утверждает следствие, посредник организовал поездку в Израиль, где состоялась встреча с Иланом Шором.
После возвращения в страну, по данным прокуратуры, через того же посредника были переданы денежные средства и технические средства связи, предназначенные для координации дальнейших действий. Отдельные фигуранты этого эпизода ранее уже были осуждены или пошли на сделку со следствием.
Финансирование политических проектов
Следствие также утверждает, что впоследствии через ряд лиц, уже привлеченных к ответственности, была создана или использована политическая структура, ориентированная на участие в выборах.
По версии прокуратуры, эта структура могла быть профинансирована на сумму около 452 700 долларов США, что эквивалентно более 8 миллионам леев.
В рамках расследования молдавские органы направили запрос о международной правовой помощи в Российскую Федерацию с целью уведомления обвиняемого о предъявленных ему обвинениях.
