Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры Главного управления муниципальной прокуратуры Бельц сообщают о задержании восьми человек по уголовному делу о контрабанде и отмывании денег, осуществляемых через организованную сеть, действовавшую на территории Республики Молдова и в ряде государств Европейского союза, сообщает Noi.md.
Согласно материалам, собранным в ходе уголовного расследования, члены группы, включая представителей компаний-резидентов и нерезидентов, создали и управляли хорошо структурированным преступным механизмом, специализирующимся на незаконном ввозе современных мобильных телефонов в Республику Молдова и легализации доходов, полученных от их продажи.
Товары приобретались в Италии и доставлялись в Республику Молдова обычными пассажирскими рейсами и посылками. Чтобы избежать уплаты импортных пошлин и таможенного контроля, мобильные телефоны ввозились через пункты пропуска без декларирования в таможенных документах, их прятали среди перевозимого багажа и посылок. Впоследствии телефоны распространялись среди физических и юридических лиц, связанных с группой, которые знали незаконное происхождение товаров и продавали их через специализированные магазины и онлайн-платформы продаж. Таким образом, члены сети получали значительный доход от внутренней продажи товаров, незаконно ввезенных в страну.
В ходе расследования было установлено, что финансовые средства, полученные от этой деятельности, систематически собирались лицами, ответственными за финансовый цикл схемы, и временно хранились в помещениях пунктов обмена валюты в муниципии Кишинев. Накопив суммы от 70 000 до 100 000 евро, деньги переводились международным перевозчикам и пассажирам, которые, зная об их незаконном происхождении, тайно перевозили их в страны Европейского союза, главным образом в Бельгию, не декларируя суммы таможенным органам.
Затем, чтобы создать видимость законного происхождения денег, финансовые средства вводились в экономическую цепочку через компании, контролируемые членами группы и зарегистрированные в Бельгии. Впоследствии средства переводились в Италию конечному бенефициару преступной схемы.
В незаконной деятельности участвовали около 13 физических лиц и 6 юридических лиц, как резидентов, так и нерезидентов, включая международных транспортных операторов и представителей обменных пунктов. По предварительным оценкам, члены группы о незаконно ввозили и продавали на территории Республики Молдова мобильные телефоны на сумму более 1 миллиона евро, нанося тем самым ущерб государственному бюджету и получая незаконный доход в особо крупных масштабах.
В настоящее время сотрудники НЦБК и прокуратура продолжают уголовно-правовые действия с целью выявления всех причастных лиц, установления всей преступной цепочки и привлечения всех участников схемы к уголовной ответственности.
