В суд направили материалы уголовного дела против предполагаемого руководителя финансовой пирамиды TUX, которая лишила сбережений около 50 тыс. граждан. Правоохранители также продолжают расследование против еще нескольких десятков фигурантов дела. Об этом телеканалу TVR Moldova сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), пишет NM.
По данным PCCOCS, в деле фигурируют десятки обвиняемых, в том числе лица, которые, предположительно, занимали руководящие посты и проводили тематические семинары.
Эпизод, который прокуроры передали в суд, касается человека, занимавшего руководящую должность в структуре преступной схемы. Обвиняемого подозревают в двух преступлениях: незаконная экономическая деятельность и отмывание денег.
Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы или штраф до 217,5 тыс. леев.
В прокуратуре подчеркнули, что после завершения расследований в суд направят и другие дела.
***
Напомним, 7 октября пользователи платформы TUX получили уведомления с требованием в течение суток внести 100 цифровых долларов, иначе их аккаунты заблокируют. На следующий день в сети появилось видео, снятое предположительно в офисе компании в Кишиневе. На записи видно, как несколько человек требуют разъяснений у администраторов платформы по поводу блокировки счетов. Пользователи заявили, что платформа обрушилась, и многие лишились вложенных средств. Полиция начала расследование.
По данным властей, TUX лишила сбережений около 50 тыс. граждан. Предварительный ущерб оценивают более чем в €48 млн.
6 ноября в Молдове прошли обыски. Правоохранители задержали пять человек, в том числе руководителей платформы TUX.
