Правоохранительные органы ликвидировали телефонный колл-центр с примерно 180 операторами из Молдовы, в результате обысков, проведенных в воскресенье, 5 июля, сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), пишет zdg.md.
180 операторов из Молдовы в возрасте старше 20 лет специализировались на обмане клиентов банков из стран Европейского союза, причем большинство жертв были из Румынии. По данным прокуратуры, они связывались с лицами из этих стран и представлялись сотрудниками банков, ответственными за безопасность.
Для разоблачения этой преступной группы правоохранительные органы Молдовы, Румынии и Украины сформировали совместную следственную группу при поддержке европейских агентств Европол и Евроюст.
«В воскресенье в Кишиневе и Новых Аненах прошли обыски, в ходе которых были изъяты важные улики для привлечения виновных к ответственности, включая видеоролики с ложной рекламой для убеждения жертв», — сообщили в прокуратуре.
По данным правоохранителей, злоумышленники «входили в доверие и получали доступ к мобильным банковским приложениям. В качестве следующего шага члены преступной группы переводили деньги жертв на другие банковские счета, которые они открыли заранее на имена других лиц, участвовавших в деле. Деньги жертв также переводились на счета, связанные с международными криптовалютными биржами и игорными платформами. Цель использования различных финансовых систем для перевода денег жертв заключалась в сокрытии следов мошенничества».
«Проведенная операция представляет собой лишь один этап расследования. В настоящее время анализируются все собранные доказательства и изъятые вещественные доказательства, проводятся мероприятия по уголовному преследованию и специальные следственные действия для установления всего преступного механизма, выявления всех организаторов, координаторов, бенефициаров и участников деятельности преступной группы, а также документирования всей преступной сети, действовавшей на территории нескольких государств», — отмечают представители прокуратуры.
Правоохранительные органы продолжают международное сотрудничество в целях управления доказательствами и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к деятельности организованной преступной группы.
