Сотрудники Таможенной службы под руководством PCCOCS раскрыли схему мошеннического импорта автомобилей из США общей стоимостью свыше 17 миллионов леев.
Машины оформлялись как предназначенные для Приднестровского региона, однако фактически должны были попасть к покупателям в Украине, передает customs.gov.md
По данным следствия, автомобили декларировались как предназначенные для левобережья Днестра, что позволяло импортерам освобождаться от уплаты таможенных платежей. В ходе расследования установлено, что несколько взаимосвязанных экономических агентов, один из которых зарегистрирован в Приднестровье, импортировали автомобили с заявленным пунктом назначения — Тирасполь.
Одним из обязательных условий предоставления такой льготы было то, что автомобили должны были оставаться и использоваться на территории левобережья. Однако результаты специальных следственных мероприятий и уголовного расследования свидетельствуют о том, что в действительности автомобили предназначались для продажи физическим лицам в Украине.
Кроме того, часть автомобилей, по версии следствия, разбирали на запчасти и реализовывали на территории, подконтрольной конституционным властям Республики Молдова, без уплаты предусмотренных законом таможенных платежей. Также следователи выявили признаки использования коммерческих документов с недостоверным содержанием.
В ходе обысков были изъяты более 460 тысяч леев, почти 8 тысяч евро и свыше 4 тысяч долларов США, происхождение которых предстоит установить, а также мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещественные доказательства, включая переписку, имеющую значение для расследования уголовного дела.
В настоящее время шесть человек в возрасте от 33 до 63 лет проходят по делу, оставаясь на свободе с соблюдением презумпции невиновности до вынесения окончательного судебного решения. Трое из них проживают в Приднестровском регионе.
Следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств дела, выявления всех причастных лиц и сбора необходимой доказательной базы.
