Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд новое уголовное дело в отношении Илана Шора. Его обвиняют в организации хищения 100 миллионов долларов из активов Banca de Economii.
По данным прокуратуры, Шор проходит по делу как организатор, подстрекатель и соучастник хищения чужого имущества, совершённого несколькими лицами в составе организованной преступной группы в особо крупных размерах.
Схема действовала более года
Следствие утверждает, что в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года Илан Шор, занимавший должность председателя административного совета Banca de Economii, организовал и координировал деятельность преступной группы.
По версии Антикоррупционной прокуратуры и Национального центра по борьбе с коррупцией, участники группы разработали и реализовали схему, с помощью которой из активов банка были выведены 100 миллионов долларов США.
Следователи считают, что Шор через подставных лиц фактически контролировал несколько финансово-банковских учреждений и обеспечивал принятие административных, юридических и финансово-экономических решений, необходимых для реализации предполагаемой преступной схемы.
Деньги Banca de Economii, как утверждает обвинение, переводились и использовались в интересах организованной преступной группы, в том числе с применением поддельных документов.
Арест заочно
Стоит отметить, что 17 июня 2026 года суд Кишинёва сектора Чеканы удовлетворил ходатайство прокурора и заочно поместил Илана Шора под предварительный арест сроком на 30 суток.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно информации прокуратуры, за инкриминируемое преступление законодательство предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
Антикоррупционная прокуратура напоминает, что обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена окончательным решением суда.
