Единый механизм для проведения параллельных финансовых расследований по уголовным делам создан на национальном уровне НАЦ, Генеральной прокуратурой, МВД, Таможенной службой и Государственной налоговой службой. Согласно властям, механизм позволит быстрее выявлять активы, полученные преступным путём, и принимать меры для их блокирования, конфискации и возврата, передаёт IPN.
В связи с этим представители пяти учреждений подписали межведомственный приказ, которым утверждается регламент проведения параллельных финансовых расследований по уголовным делам, приносящим экономическую выгоду. Документ устанавливает порядок оценки, инициирования, планирования и документирования расследований, а также правила сотрудничества и отчётности между органами власти.
Согласно НАЦ, расследования смогут начинаться одновременно с расследованием преступления, чтобы активы можно было своевременно отслеживать и, при необходимости, блокировать. Таким образом, власти намерены снизить риск того, что они будут скрыты, отчуждены или переведены.
Регламент также предусматривает более тесное сотрудничество между Агентством по возврату преступных активов при НАЦ, органами уголовного преследования и прокурорами, в том числе посредством общих механизмов учёта и отчётности.
