Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд дело Вячеслава Платона о незаконном получении 43,11% акций MoldovaAgroindbankстоимостью более 400 миллионов леев. Об этом сообщил глава ведомства Марчел Думбраван, пишет rupor.md.
Платона обвиняют в организации схемы, при помощи которой пакет акций перешел под его контроль на основании поддельных документов, без согласия законных владельцев или их наследников.
Затем ценные бумаги якобы передали компаниям-нерезидентам, конечным бенефициаром которых оставался Платон. Следствие считает, что таким образом он пытался скрыть незаконное происхождение акций.
В декабре 2015 года и марте 2016 года Национальный банк установил, что компании, получившие 43,11% акций Moldova Agroindbank, действовали согласованно. Позднее Национальная комиссия по финансовому рынку аннулировала бумаги и выставила их на продажу более чем за 400 миллионов леев.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, использованные для сделки деньги могли происходить из российского «Ландромата» — международной схемы по отмыванию средств. Следователи также изучили движение дивидендов между связанными компаниями.
Прокуратура направила Великобритании запрос о правовой помощи, чтобы ознакомить находящегося там Платона с обвинением и допросить его. Однако в присутствии адвоката он отказался знакомиться с документом.
После получения разрешения суда расследование завершили в отсутствие обвиняемого. Вячеслав Платон считается невиновным до вынесения окончательного судебного решения.
