Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью INI и их румынские коллеги вместе с прокурорами PCCOCS при поддержке Европола объявили о разоблачении мошеннической схемы продвижения несанкционированных пищевых добавок неопределенного происхождения, в том числе просроченных, часть из которых привозилась из Одессы (Украина), сообщает Noi.md.
В результате расследования, проведенного при поддержке европейского агентства Europol, были задержаны шесть человек (трое мужчин и три женщины), включая администраторов, в возрасте от 24 до 49 лет, и проведено 28 обысков при поддержке румынских коллег и сотрудников БПСН Fulger в четырех кол-центрах Кишинева, где работают более 80 человек. В то же время правоохранители установили, что некоторые из телефонных операторов находятся в России, что указывает на хорошо организованную трансграничную сеть, разветвленную в нескольких странах.
Так, под руководством иностранных граждан телефонные операторы, связываясь с жителями Европы, выдавали себя за представителей фармацевтических компаний, чтобы убедить их приобрести эти непроверенные добавки или аналогичные продукты (в том числе средства для похудения), используя манипулятивные приемы. Для этого они в основном рассуждали о возможности лечения определенных заболеваний (диабета, рака, псориаза) и убеждали клиентов отказаться от лечения, назначенного врачами, и заменить его призрачными добавками.
Мошенничество также основывалось на веб-сайтах и рекламе, продвигающей эти продукты. После того как клиенты попадались на удочку мошенников и покупали продукцию, ее доставляли курьерские компании.
В результате обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли в кишиневских офисах мобильные телефоны, черновые записи, бухгалтерскую документацию, контракты, копии различных документов, в том числе удостоверяющих личность, серверы, видеорегистраторы, системные блоки, компьютеры, ноутбуки, флешки, жесткие диски и т. д. В то же время дома у подозреваемых были обнаружены и изъяты документы, ноутбуки, мобильные телефоны, USB-накопители, черновые записи, тетради с записями, имеющими отношение к преступной деятельности, почти 200 000 леев, более 15 000 долларов, 2000 гривен, списки доставленных заказов, коробки с контрафактными растительными добавками, упаковки и пломбы для упаковки заказов, пакеты с пустыми тубами для упаковки.
В настоящее время принимаются необходимые меры по установлению всех лиц, причастных к преступной схеме, роли каждого, проведению дальнейших обысков в домах с последующим задержанием руководителей группы, вызову операторов для допроса в качестве подозреваемых.
Также предстоит установить круг лиц, которые были обмануты этими преступными группами, и причиненный ущерб.
