Руководство одного из частных учебных заведений подозревается в нанесении ущерба государственному бюджету более чем на 11 миллионов леев. Проверку проводят инспекторы Налоговой службы и прокуроры Управления по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (ПБОПОД), пишет moldova1.md.
За пять дней до начала нового учебного года сотрудники Генерального управления по борьбе с мошенничеством при Государственной налоговой службе совместно с прокурорами ПБОПОД провели обыски в учреждении.
Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов было возбуждено в мае 2025 года. По данным следствия, схема действовала в период с 2021 по 2025 год, а отмытые деньги направлялись на приобретение дорогих автомобилей и объектов недвижимости.
В ходе обысков изъяты бухгалтерские документы, банковские карты, черновые записи, ноутбук, iPad, мобильный телефон, а также наличные средства — 1,26 млн леев, 41 665 евро и 6 970 долларов США.
Следствие продолжается: правоохранительные органы намерены взыскать ущерб и привлечь к ответственности лиц, причастных к преступлению.
