На севере Молдовы прошли более 30 обысков в рамках расследования схемы незаконного финансирования политических партий из России через криптовалюты. В результате спецоперации сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 800 тысяч леев наличными, задержан один подозреваемый. Общая сумма переведенных денег в рамках схемы оценивается в 9 млн леев, пишет tv8.md.
По данным Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), следствие совместно с прокурорами из муниципия Бельцы проверяет фигурантов уголовного дела, в числе которых — лидеры, активисты и сторонники политической партии, подозреваемые в организации схемы незаконного финансирования накануне парламентских выборов. Наименование политсилы пока не разглашают в интересах следствия.
В НЦБК заявили, что располагают доказательствами того, что средства поступали из Российской Федерации от организованной преступной группировки. Чтобы скрыть поступающие финансы, деньги переводились через криптовалютные счета, затем выводились через нелегальные сервисы обмена, конвертировались в наличные и доставлялись адресатам курьерами для дальнейшего незаконного финансирования политических сил.
Правоохранители установили, что в рамках только одной схемы в наличные нелегально вывели порядка 9 млн леев.
Во время обысков изъяты деньги в разных валютах, «черная бухгалтерия» с записями расчетов, электронные носители информации и другие улики, подтверждающие факты подкупа избирателей, отмывания средств и незаконного финансирования партий.
Один из подозреваемых задержан на 72 часа и помещён в изолятор НЦБК. Расследование продолжается.
