В Кишиневе правоохранители разоблачили сеть, управлявшую нелегальными онлайн-казино. По данным прокуратуры, преступная группа работала из подпольного офиса под видом IT-компании. Общий незаконный доход составил около 25 миллионов леев, пишет tv8.md.
В ходе восьми обысков следователи изъяли бухгалтерские документы, контракты, IT-оборудование, носители информации и автомобили класса люкс, связанные с деятельностью сети.
Трое мужчин, включая двоих иностранцев в возрасте от 37 до 43 лет, задержаны за организацию незаконного онлайн-казино и отмывание денег. Как утверждают прокуроры, все они входили в организованную преступную группу, координировавшую работу платформ для азартных игр в интернете.
По данным следствия, подозреваемые использовали полученные обманным путём идентификационные данные для открытия счетов и электронных кошельков, через которые проводили несанкционированные финансовые операции.
Расследование продолжается.
