Правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на отмывании и легализации денег. Пять человек были задержаны на 72 часа, сообщил 14 ноября Генеральный инспекторат полиции (ГИП), передает ZdG.
Группа состояла из резидентов и нерезидентов Республики Молдова, которые действовали на основе предварительных договоренностей, с «целью получения финансовой выгоды путем распределения ролей по общему плану, при этом каждый член имел четко установленные обязанности».
«Для осуществления преступной деятельности подозреваемые использовали цифровые инфраструктуры без администратора, децентрализованные платформы и криптовалюты, создавали подставные компании и сотрудничали с физическими и юридическими лицами, работающими в сфере информационных технологий, обменных пунктов валюты, онлайн- и офлайн-гемблинга и казино, бухгалтерского консалтинга, импортно-экспортной деятельности и международных перевозок грузов», — пояснили в ГИП.
Согласно материалам уголовного дела, группа оказывала другим лицам, как резидентам, так и нерезидентам, за вознаграждение помощь в сокрытии и легализации незаконных доходов, полученных в результате совершения таких преступлений, как мошенничество в офлайн- и онлайн-пространстве, включая мошеннические схемы с криптовалютой (SCAM), а также других преступлений, как на территории Республики Молдова, так и за ее пределами. В период с 2023 года по настоящее время, «группе удалось легализовать в интересах других лиц сумму, эквивалентную примерно 95,5 миллионам леев».
Были проведены обыски в офисе компании, которой руководили фигуранты дела, а также еще 7 обысков в их домах и у связанных с ними лиц.
«В результате обысков изъяты мобильные телефоны, черновые записи, бухгалтерские документы, договоры, платежные поручения и бланки с печатью, процессоры, банковские карты, договоры купли-продажи и аренды, iPad, MacBook, планшеты, накопители информации (SSD), национальная и иностранная валюта, а также четыре автомобиля Mercedes, BMW и Jetour, в отношении которых имеются обоснованные подозрения, что они были приобретены в результате преступной деятельности», — подчеркнули в полиции.
Сообщается, что задержаны 5 человек в возрасте от 31 до 36 лет. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Расследование продолжается для установления других соучастников, определения роли каждого из них.
