Прокуратура PCCOCS совместно с сотрудниками полиции задержала 15 человек, подозреваемых в организации мошеннической схемы через «колл-центр» с ежемесячным оборотом около 2 млн долларов. По данным следствия, задержанные убеждали людей вкладывать деньги в несуществующие активы, торговлю валютой и криптовалютой, а после получения средств разрывали контакты с инвесторами.
Операторы действовали по указаниям организаторов группы, личности которых пока не установлены, легализуя доходы, полученные от мошенничества, контрабанды, торговли наркотиками и других преступных схем в Молдове и за рубежом.
В ходе обысков, проведённых в четверг, сотрудники правоохранительных органов изъяли 25 офисных компьютеров и 35 мобильных телефонов. Задержанные, в возрасте от 24 до 36 лет, проживают на левом берегу Днестра и на юге страны, среди них есть иностранные граждане. Первым был задержан 34-летний предполагаемый лидер группы. В настоящее время продолжается расследование, направленное на установление всех организаторов схемы, выявление пострадавших и оценку причинённого ущерба.
Прокуратура PCCOCS готовит материалы для предъявления обвинений и обращения к следственному судье с просьбой о применении превентивного ареста. Следствие подчёркивает, что задержанные пока пользуются презумпцией невиновности, а все действия правоохранительных органов направлены на полное раскрытие схемы и привлечение виновных к ответственности.
