В Молдове раскрыли возможную схему уклонения от уплаты налогов при производстве стеклопакетов на сумму свыше 40 млн леев, пишет TV8.
Правоохранители провели обыски на фирме, где изъяли бухгалтерские документы, компьютерную технику с накопителями информации, картриджи, печати с признаками подделки, черновые записи, а также наличные средства в леях и иностранной валюте на общую сумму около 4 млн леев. Часть документов обнаружили спрятанными в ванной комнате.
Как сообщили 24 февраля в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), схема фиктивных поставок сырья и комплектующих для производства стеклопакетов действовала в период с 2023 по 2025 годы. По версии следствия, через подставные сделки оформлялись несуществующие поставки материалов, что позволяло значительно снизить реальные налоговые обязательства коммерческой компании.
Статус подозреваемых по уголовному делу присвоен трем персонам, которые являются администраторами и учредителями фирмы. Расследование продолжается.
