В ходе 55 обысков, проведенных по всей стране, были задержаны двое подозреваемых по делу об отмывании денег на сумму более 173 миллионов леев, сообщил 19 марта Генинспекторат полиции (ГИП).
Расследуемую правоохранительными органами схему отмывания денег начали реализовывать в декабре 2022 года, пишет ZdG.
«В частности, группа лиц, личность которых в настоящее время устанавливается, использовала механизм продажи ваучеров (сертификатов, позволяющих приобрести товары на определенную сумму в магазине) для создания видимости реальной экономической деятельности и введения в оборот средств неизвестного происхождения», — сообщили правоохранители.
Таким образом, в кассовых аппаратах и контрольном оборудовании сети магазинов по всей стране были зафиксированы фиктивные продажи ваучеров на различные суммы, «оплаченные» исключительно наличными.
Сотрудники правоохранительных органов также выявили существенную разницу между числом реальных клиентов и числом выданных ваучеров, «что предполагает возможный фиктивный механизм легализации крупных сумм».
ГИП отмечает, что в результате обысков изъято компьютерное оборудование, наличные деньги, черновые записи, бухгалтерские документы и другие предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу.
«Расследование продолжается с целью установления деталей этой схемы отмывания денег и привлечения к ответственности всех причастных лиц, при этом, согласно закону, виновные лица пользуются презумпцией невиновности», — подчеркнули в ГИП.
Обновлено в 12:35. Сеть магазинов по всей стране, фигурирующая в деле об уклонении от уплаты налогов на сумму более 173 миллионов леев, — это сеть «Merișor», один из «проектов» бывшей партии «Шор», которая была признана неконституционной, сообщили источники Ziarul de Gardă.
Коллаж ZdG
