Правоохранители совместно с бойцами Fulger ликвидировали финансовую пирамиду, через которую отмывались деньги с помощью криптовалют. Пятеро жителей столицы в возрасте от 21 года до 32 лет были задержаны в тот момент, когда планировали покинуть Молдову, пишет rupor.md.
В ходе обысков правоохранители изъяли у подозреваемых люксовый автопарк, предположительно купленный на доходы от махинаций: Mercedes Benz GLE, BMW X5 и M4, а также Skoda Superb. Группировка легализовала внушительные суммы, выманенные у граждан под видом инвестиций в цифровые активы.
Мошенники использовали современные IT-технологии и автоматизированные программы в Telegram. Они предлагали людям «вкладываться в виртуальные активы», хотя на самом деле никакого реального инвестиционного продукта не существовало. Деньги участников просто перемещались между множеством анонимных счетов и конвертировались в разные криптовалюты через нерегулируемые платформы, чтобы скрыть конечного получателя.
Классическая пирамидальная структура гарантировала, что львиная доля средств оседала в карманах верхушки группировки. Рядовые участники при этом теряли свои вложения, не имея практически никаких шансов на получение прибыли.
Сейчас следствие продолжается. Данные об изъятом имуществе переданы в Агентство по возврату активов, добытых преступным путем (ARBI). Специалистам предстоит установить всех подставных лиц, участвовавших в схеме, и выйти на главных организаторов преступного бизнеса. На время расследования задержанные пользуются презумпцией невиновности.
