Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в компании, специализирующейся на прокате и продаже в лизинг автомобилей, которая не выплатила налогов почти на 6 миллионов леев, сообщила 30 марта Государственная налоговая служба (ГНС), пишет ZdG.
Расследуемая схема действовала в 2024-2025 годах, когда компания скрывала реальный доход от бизнеса, связанного с более чем 100 автомобилями, чтобы не платить налоги.
«Более того, скрытые от государства деньги использовались на различные расходы, чтобы скрыть их (покупали и сдавали в аренду дома и квартиры, а также автомобили для личных нужд), что является отмыванием денег и преследуется по закону», — пояснили в ГНС.
Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Государственной налоговой службы провели обыски в столичной фирме.
В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, заявления, информация с компьютеров лиц, принимающих решения, и мобильных телефонов, которая будет изучена в рамках уголовного расследования, а также денежные средства в различных валютах.
