Неформальный лидер преступной организации «Китаец», который, по данным правоохранительных органов, отвечал за систематический сбор финансовых средств, предназначенных для так называемой «преступной казны» на национальном уровне, предстанет перед судом, сообщил 10 апреля zdg.md, со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции (ГИП).
В целях обеспечения возможной специальной конфискации по запросу прокуратуры были произведены аресты движимого и недвижимого имущества на общую сумму 6,26 млн леев, пояснили в полиции.
Сообщается, что он был признан членами организации ведущим звеном, осуществлявшим координацию и оказывавшим влияние.
Обвиняемый находится под следствием за организацию и поддержку деятельности преступной организации, включая вербовку членов, организацию собраний, создание финансовых фондов и за координацию преступных действий, а также за отмывание денег в интересах преступной организации.
За инкриминируемые деяния законодательство предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет, сопровождаемое штрафом до 1 млн леев.
«Расследование является результатом комплексной операции, проведенной в 2024–2026 годах, в ходе которой прокуратура координировала широкий спектр специальных следственных мер и действий по уголовному преследованию.
Деятельность проводилась в тесном сотрудничестве со специализированными подразделениями Нацинспектората расследований, в том числе с использованием механизмов международного сотрудничества, что позволило выявить финансовые каналы и трансграничные преступные связи», — заявили в ГИП.
Сотрудники правоохранительных органов уточняют, что расследование в отношении других членов преступной организации продолжается, и прокуроры продолжают принимать меры для привлечения к ответственности всех причастных лиц.
